Blog
توقيف صرّاف غزي في عُمان يفتح ملف شبكات تحويل الأموال غير القانونية
-
توقيف صرّاف غزي في عُمان يفتح ملف شبكات تحويل الأموال غير القانونية
توقيف واحد يكشف تحركات واسعة وفرار عشرات المشتبه بهم إلى عدة دول خلال أيام.
مسقط – خاص قناة المواطن | متابعة
أوقفت السلطات المختصة في سلطنة عُمان، قبل نحو عشرة أيام، صرّافًا غزيًا مقيمًا في البلاد، يُشار إليه بالحروف الأولى (م.ح)، على خلفية شبهات تتعلق بممارسة أنشطة مالية خارج الأطر القانونية المعتمدة، من بينها نقل وتحويل أموال بطرق غير نظامية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الموقوف يخضع حاليًا للتحقيق لدى الجهات المختصة، للتحقق من طبيعة نشاطه المالي وحجم التعاملات التي يُشتبه بتنفيذها داخل السلطنة وخارجها، في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعمل المالي ومكافحة الجرائم الاقتصادية.
وبحسب المعلومات، فقد أعقب عملية التوقيف فرار العشرات ممن يُشتبه بعملهم ضمن شبكات غير رسمية لنقل الأموال، حيث غادروا الأراضي العُمانية خلال فترة وجيزة إلى وجهات عدة، أبرزها ماليزيا وتركيا والمملكة العربية السعودية، خشية ملاحقات قانونية محتملة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الشبكات كانت تعتمد على وسائل تحويل غير رسمية، متجاوزة الأنظمة المصرفية والرقابية المعمول بها في السلطنة، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المالية النافذة.
ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية تفصيلية توضح طبيعة التهم أو نطاق التحقيقات الجارية، فيما يُتوقع أن تكشف الفترة المقبلة عن مستجدات إضافية، خاصة في حال توسّع التحقيق ليشمل أطرافًا أخرى داخل السلطنة أو خارجها.
وتؤكد سلطنة عُمان، في نهجها العام، التزامها الصارم بتطبيق القوانين المنظمة للقطاع المالي، وملاحقة أي أنشطة غير قانونية تمس النزاهة المالية أو الأمن الاقتصادي.
